金融行動(dòng)特別工作組更新的高風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)（2025年2月）
2025-02-22來(lái)源：反洗錢局
一、背景情況
作為全球反洗錢和反恐怖融資國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測(cè)全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國(guó)家和地區(qū)，督促這些國(guó)家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。
金融行動(dòng)特別工作組每年召開三次全體會(huì)議，審議這些國(guó)家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會(huì)后，金融行動(dòng)特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對(duì)其采取行動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說(shuō)的“黑名單”，“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說(shuō)的“灰名單”。
二、更新情況
2025年2月，金融行動(dòng)特別工作組第34屆第2次全會(huì)決定將老撾和尼泊爾納入“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)”名單（“灰名單”），同時(shí)認(rèn)可菲律賓在改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進(jìn)展，同意其退出“灰名單”。
根據(jù)上述決定，金融行動(dòng)特別工作組更新了“高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)”和“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)”名單，具體如下：
?。ㄒ唬└唢L(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)（3個(gè)）
朝鮮
伊朗
緬甸
有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：
https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2025.html
?。ǘ?yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)（25個(gè)）
阿爾及利亞
安哥拉
保加利亞
布基納法索
喀麥隆
科特迪瓦
克羅地亞
剛果（金）
海地
肯尼亞
老撾
黎巴嫩
馬里
摩納哥
莫桑比克
納米比亞
尼泊爾
尼日利亞
南非
南蘇丹
敘利亞
坦桑尼亞
委內(nèi)瑞拉
越南
也門
有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：
https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-february-2025.html
三、相關(guān)要求
各義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求，及時(shí)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。
相關(guān)閱讀
[an error occurred while processing this directive]
精品国产综合久久久久久国| 中文无码亚洲色偷偷a片| 国产av天堂一区久久精品| 国产精品美女无套久久久| 亚洲色成人四虎在线观看| 67914成人在线视频| 亚洲日本一区二区高清在线| 亚洲人成中文字幕在线观看 | 国产熟女视频一区二区自拍| 亚洲av无码电影在线播放| 自拍偷拍23页亚洲综合| 国产制服丝袜在线第一页| 欧美日韩国产午夜一区二区 | 国产精品一区免费在线播放| 91精品久久久久含羞草| 激情综合亚洲欧美日韩一区| 中文字幕女同系列在线看一| 欧美成人精品电影在线观看| 亚洲精品中文字幕无乱码| 久久久久久亚洲精品影院| 91情侣在线偷精品国产| 91av在线视频网站观看| 亚洲熟妇色xxxx亚洲| 精品一区二区三区三级视频| 成人在无码av在线观看一| 最新国产v亚洲| 亚洲精品久久久久久人妖| 久久精品国产91精品亚洲| 亚洲美女黄页视频在线观看 | 日本成人xxx午夜影院| 无码中文字幕一区二区三区| 中文字幕在线免费第一页| 青草青草久热这里只有精品 | 人妻无码30p| 国产在线精品国自产在线| 亚洲欧美日韩国产最新版| 一区二区三区免费毛片爱 | 足控丝袜脚网站在线播放| 老司机精品一区二区三区| 国产小仙女视频一区二区| 久久久亚洲综合|